深圳CID打掉一特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙團(tuán)伙

7月10日10時(shí)許，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的專案經(jīng)營(yíng)，深圳市公安局刑事偵查局（深圳CID）聯(lián)合市局相關(guān)部門以及龍崗、龍華分局和云南昆明刑警支隊(duì)、四川瀘州刑警支隊(duì)在深圳、四川瀘州兩地同步開展網(wǎng)絡(luò)投資詐騙專案集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，共搗毀3個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲11名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦、電話、銀行卡、偽造公司印章、偽造政府批文等涉案物證、書證一大批。

今年年初，深圳CID經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人楊某軍、楊某波等人在深圳開辦3家公司疑似以買賣白銀名義實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的偵查，專案組初步掌握到該團(tuán)伙主要成員王某、楊某軍、常某川等6名犯罪嫌疑人真實(shí)身份信息。經(jīng)進(jìn)一步實(shí)地摸排調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人楊某軍的哥哥楊某波等人長(zhǎng)期盤踞在我市龍華油松一帶，并于2012年至今在我市龍華區(qū)兩棟大廈開辦了深圳旗某商務(wù)公司、深圳財(cái)某公司、深圳環(huán)某公司，并以此為據(jù)點(diǎn)，招募大量業(yè)務(wù)員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪活動(dòng)。該三家公司日常主要由楊某波和業(yè)務(wù)總監(jiān)龍某文負(fù)責(zé)打理，而楊某軍及女友吳某香長(zhǎng)期在云南曲靖、四川瀘州一帶活動(dòng)，遠(yuǎn)程操控公司非法交易平臺(tái)的運(yùn)作并轉(zhuǎn)移涉案資金。

專案組經(jīng)過(guò)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)除了非法代理多個(gè)白銀現(xiàn)貨訂購(gòu)交易平臺(tái)外，還在浙江杭州開辦了一家“浙江貴某電子商務(wù)有限公司”，同時(shí)在上海某網(wǎng)絡(luò)公司購(gòu)買了一個(gè)“浙江貴某電子交易現(xiàn)貨訂購(gòu)系統(tǒng)”用于自己經(jīng)營(yíng)并發(fā)展下級(jí)代理商實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元人民幣。

今年7月，專案組已初步掌握該犯罪集團(tuán)的成員架構(gòu)、落腳點(diǎn)及詐騙作案手法，抓捕時(shí)機(jī)已然成熟。7月10日10時(shí)許，專案組與云南昆明刑警支隊(duì)、四川瀘州刑警支隊(duì)共分成4個(gè)抓捕組在深圳、四川瀘州兩地同步開展收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀3個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲11名犯罪嫌疑人，其中在深圳龍華抓獲包括主犯楊某波、龍某文、王某在內(nèi)的9名犯罪嫌疑人，在四川瀘州抓獲犯罪嫌疑人楊某軍、吳某香，現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦、電話、銀行卡、偽造公司印章、偽造政府批文等涉案書證、物證一大批。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人楊某軍、楊某波、龍某文等人交代了非法代理多個(gè)貴金屬、現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及自行購(gòu)買交易軟件，虛構(gòu)大宗商品現(xiàn)貨、貴金屬等交易，以高額回報(bào)為誘餌誘騙客戶投資后制造暴漲暴跌行情致使客戶虧損以達(dá)到詐騙客戶錢財(cái)目的的犯罪行為。